17. december 2019
Præcisering af underretningspligten om ulovlige lån i Erhvervsstyrelsens Q&A
Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 4. november 2019 to Q&A’s om henholdsvis undersøgelses- og underretningspligten efter hvidvaskloven. Efter styrelsens fortolkning skal alle ulovlige lån føre til underretning af Hvidvasksekretariatet, også skattemæssigt berigtigede lån. FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe fremlægger her sin nærmere forståelse heraf.
