04. marts 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Hvidvaskloven

Byretsdom: Bøde på 838.000 kr. for overtrædelse af kontantforbuddet

SØIK har den 18. februar offentliggjort en nyhed om en dom ved Byretten i Aarhus, hvor den anklagede ikendtes en ”historisk høj” bøde på 838.000 kr. for overtrædelser af kontantforbuddet ved en lang række bilhandler.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber