01. april 2022

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Mistænkelige transaktioner

Den allerede kendte Kolding hvidvasksag med nye vinkler i DR1’s Pengejægerne

Sagen drejer sig om klassisk hvidvask af ca. 200 millioner kroner og involverer fem fakturafabrikker og deres ca. 400 kundeselskaber. Sagen har principielt samme struktur som Operation Greed, hvor anklagemyndigheden anvendte terminologien B-selskaber for fabrikkerne og A-selskaber for kunderne. De domfældte (syv i Koldingsagen) er designerne i B-selskaberne og deres mellemmænd, mens der som i Operation Greed hidtil ikke er sigtet eller tiltalt personer fra de mange A-selskaber.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber