30. marts 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Hvidvaskloven - Vejledninger

Den nationale risikovurdering 2018 fra SØIK foreligger nu på engelsk

SØIK udsendte i april 2019 den nationale risikovurdering ”Hvidvask i Danmark – den nationale risikovurdering 2018”, som de underretningspligtige, herunder revisorer, skal inddrage i deres vurdering af klient-/opgavesammenhænge. Denne risikovurdering foreligger nu på engelsk. Dokumentet må kun være tilgængeligt for de underretningspligtige.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu