27. februar 2020
Erhvervsstyrelsens offentliggørelser om hvidvaskkontroller 27.6. 2017 – 25.2. 2020
De 40 sagsresumeer vedrører kontrol af bogførings-/rådgivningsvirksomheder, virksomheds-oprettere – og et par ejendomsmæglere og en enkelt revisor. Påbud om at udbedre risikovurderingen for misbrug af virksomheden samt skriftlige politikker, procedurer og kontroller er typiske. Hertil påtales konkrete kundekendskabsprocedurer, levering af bestemte ydelser uden at være registreret samt mangelfuld opbevaring. I ni sager er der givet bøder på mellem 25 og 120 t.kr.
