Viser 1 til 10 af totalt 22 resultater
Revision

02. december 2020

Det flossede selskabssystem - og erfarne økonomisk kriminelle. Opretning haster

Der foreligger sager om omfattende økonomisk kriminalitet, hvor der er 100’vis af selskaber involveret. Sagerne peger på, at det er presserende at genoprette selskabssystemet i Danmark, så SØIK ikke l...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

09. november 2020

To sager fra et ejendomsselskabsnetværk: Kritisk påtegning og konkurskarantæne

Revisors påtegning signalerer rødt lys om et ejendomsselskabs regnskab. Selskabet indgår i et netværk af personer og ejendomsselskaber, som burde undersøges nærmere. En af personerne i netværket er id...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

14. oktober 2020

Lidt om skema til underretninger om mistanke om hvidvask/finansiering af terrorisme

Centrale reguleringer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er designet efter finansielle virksomheder. Dette gælder også for underretningsskemaet og SØIKs vejledning hertil. I denne nyhed imødek...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner Underretninger

07. oktober 2020

Der er flere måder at hvidvaske på – pengesmugling og privatforbrug

Sager om hvidvask gennem netværk af selskaber har vi set ofte i de seneste år. Det kan være penge, der stammer fra moms- og skatteunddragelse, andre førforbrydelser (narko, våbenhandel mv.) eller en k...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

27. maj 2020

Ændret EU-liste over lande med strategiske mangler i forhold til hvidvask/terrorfinansiering

EU-Kommissionen har udsendt en opdateret liste over lande med strategiske mangler i deres setup for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Listen indgår som et af flere obligatoriske grundlag f...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

01. maj 2020

EU-Kommissionens supranationale risikovurdering foreligger nu på dansk

EU-Kommissionens supranationale risikovurdering i relation til hvidvask og terrorfinansiering foreligger nu på dansk, inklusive et omfattende anneks. Dokumenterne indgår på linje med de danske risikov...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

22. april 2020

PET har udsendt risikovurdering for terrorfinansiering via ”Non-Profit Organisations”

Financial Action Task Force fremsatte i sin evaluering fra 2017 bl.a. en række forbedringspunkter om bekæmpelse af terrorfinansiering via diverse organisationer. PET udsender nu som respons herpå ”Nat...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner