04. september 2019

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Underretninger

Fortsat stigning i antal underretninger fra revisorer om hvidvask m.v. i andet kvartal 2019

Der blev i andet kvartal 2019 modtaget i alt 21 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. I første kvartal var antallet 14. Der er således igen en betragtelig stigning i forhold til tidligere. Der er dog stadig grund til at have et skarpt fokus på området. Det anbefales at læse rapporten, der kun er tilgængelig for underretningspligtige, i sin helhed.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu