04. april 2022

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Mistænkelige transaktioner

Hollændernetværket – Endnu en historie om fakturafabrikker og deres “kunder”

Tre hollændere er tilsyneladende hovedmænd i et klassisk hvidvasknetværk, der skaffede 370 millioner kroner i ly for kreditorerne, herunder staten. Se udsendelsen om sagen i Pengejægerne på DR1 den 7. marts 2022.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber