17. marts 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

Markant stigning i antal underretninger fra revisorer om hvidvask m.v. i fjerde kvartal 2019

Der blev i fjerde kvartal 2019 modtaget i alt 134 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. I første kvartal var antallet 14 og i andet kvartal 21. Der er således en voldsom stigning i forhold til tidligere. Der kan gættes på, at stigningen især vedrører ulovlige lån. Det anbefales at læse rapporten, der kun er tilgængelig for underretningspligtige, i sin helhed.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu