10. juni 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Underretninger

Markant stigning i antal underretninger fra revisorer om hvidvask m.v. i første kvartal 2020

Der blev i første kvartal 2020 modtaget i alt 418 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes - en voldsom stigning i forhold til tidligere. Der kan gættes på, at stigningen især vedrører ulovlige lån. Det anbefales at læse rapporten, der kun er tilgængelig for underretningspligtige, i sin helhed. Herunder særligt det informative afsnit om corona-kompensationsordningerne og indikationer på mulig svindel hermed.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu