29. april 2022

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

Når penge skal skaffes uden for myndighedernes søgelys

Hvidvask gennem neobanker i to sagskomplekser med hvidvask for samlet 670 millioner kroner. Neobanker er karakteriseret ved at være helt digitale uden fysiske filialer. Hertil er de ofte uden for den offentlige kontrol, som er kendetegnende for klassiske banker.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber