24. februar 2021

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Underretninger

Revisorer i gruppen, der ofte underretter til Hvidvasksekretariatet (tal for fjerde kvartal 2020)

Hvidvasksekretariatet modtog i alt 614 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i fjerde kvartal 2020. Revisorer rykker fra 2,5 % i tredje kvartal op på ca. 2,9 % af samtlige underretninger og er dermed i gruppen, der hyppigt underretter. Det er rimeligt at antage, at det især skyldes den firkantede fortolkning af ulovlige lån og underretningspligten. Finansielle virksomheder ligger dog i sagens natur stadig langt højere.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber