16. september 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Underretninger

SØIK advarer underretningspligtige om hvidvask i gennemstrømningsselskaber

SØIK har rundsendt en fortrolig meddelelse til underretningspligtige efter hvidvaskloven, hvor der advares mod de såkaldte gennemstrømningsselskaber, der anvendes af kriminelle til quick and dirty hvidvask af kriminelt udbytte. Selskaberne lever i kort tid og er uden revisor.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu