06. august 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

SØIK: Rapport om såkaldte neobanker med forøget hvidvaskrisiko

Finansielle aktører dukker hele tiden op i nye former, herunder de såkaldte digitale neobanker, som ofte er forbundet med høj risiko for hvidvask. Vi har fået lov til at dele en SØIK-rapport herom med vores medlemmer. Rapporten må ikke videredistribueres.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu