Revisors rolle i kampen mod økonomisk kriminalitet
Organiseret kriminelle bliver fortsat bedre til at udvikle metoder til at bringe udbytte fra kriminalitet ind i det etablerede finansielle system. Det kan ske gennem fakturafabrikker eller andre komplekse selskabskonstruktioner. Det kan være svært at gennemskue, om en kunde bevidst eller ubevidst er blevet involveret i et hvidvask-setup og derfor er det vigtigt, at du som revisorer forstår, hvor risiciene er og hvilke indikatorer, der kan være for at du kan opdage muligt hvidvask.
Formål
På dette kursus kan du blive klogere på revisors rolle i kampen mod økonomisk kriminalitet. Hvidvasktilsynet vil bl.a. fortælle om, hvordan et tilsynsbesøg kan hjælpe med at skærpe din risikoforståelse. Desuden kan du høre, hvordan bankerne arbejder for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, og hvordan bankerne samarbejder med revisorerne hertil. Afslutningsvist bliver der sat fokus på, hvordan politiet arbejder med hvidvaskunderretninger til behandling af straffesager om hvidvask.
Målgruppe
Kurset er for alle, der arbejder med revision og/eller rådgivning og som ønsker en bedre forståelse for, hvordan kriminelle kan udnytte revisorers ydelser til hvidvask og økonomisk kriminalitet.
Udbytte
Efter kurset vil du være bedre til at identificere de risici der er for at de ydelser du som revisor tilbyder, bliver brugt til hvidvask. Du vil få en bedre forståelse for de metoder organiserede kriminelle bruger for at bringe udbytte fra kriminalitet ind i det etablerede finansielle system.
Format/Undervisningsform
Kurset vil bestå af oplæg efterfulgt af debat og spørgsmål.
OE timer
Kurset giver 6 OE timer inden for anden relevant lovgivning
Undervisere
Christine Maxner, kontorchef, Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn
Casper Quvang Hansen, Erhvervsstyrelsen
Anita Nedergaard, AML ansvarlig Nordea
Jesper Fast, Nordea
Vært: Michael Bo Hansen, chefkonsulent FSR – danske revisorer
