22. januar 2024
Kontantforbuddet
Jeg har en kunde, som er guldsmed, og som formentlig er omfattet af hvidvasklovens kontantforbud på 20.000 kroner. Gælder kontantforbuddet for hver transaktion, der således ikke må overstige 20.000 kroner, eller skal det forstås på den måde, at en kunde ikke må betale mere end 20.000 kroner kontant i løbet af 12 måneder? Er der krav om, at guldsmeden kontrollerer summen af en kundes kontante betalinger i løbet af 12 måneder?
