Hvidvaskloven i praksis 2026

Formål

At give deltageren en opdatering på området for anti-hvidvask og den praktiske efterlevelse af hvidvaskloven. Fokus på de kommende nye EU-regler på området, herunder den nye hvidvaskforordning og fortolkningen heraf.

Målgruppe

Kurset er for godkendte revisorer og erfarne medarbejdere, der ønsker et praktisk indblik i centrale bestemmelser i hvidvaskloven, og den praktiske fortolkning og håndhævelse heraf.

Indhold

Bliv undervist i hvordan hvidvasklovens bestemmelser, herunder på området for kundekendskabsprocedurer, fortolkes og håndhæves i praksis.

Vi udbyder igen i år et kursus om hvidvaskloven, som bliver stadig mere og mere central for revisionsvirksomheder. Hvidvaskloven indeholder en lang række pligter, som har stor betydning for revisors praktiske hverdag.

Fokus på det faglige og det praktisk anvendelige

Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag, som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på, og vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske faldgruber og hvordan disse undgås.

Kurset har fokus på de bestemmelser der er allermest relevante i praksis, og vil blandt andet besvare følgende spørgsmål:

• Hvorledes foregår Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn i praksis, og hvilke særlige forhold skal iagttages?
• Hvorledes skal risikovurderingen efter hvidvasklovens § 7 udarbejdes?
• Hvilke krav er der i hvidvaskloven til kundekendskabsprocedurer, og hvordan skal politikker, forretningsgange og kontroller på området for hvidvask formuleres for at være tilstrækkeligt konkrete? 

I 2026 vil der endvidere være et særligt fokus på de foranstående nye EU-regler på området, herunder den nye hvidvaskforordning.

Udbytte

En gennemgang af seneste nyt på området for anti-hvidvask.

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, praktiske cases og eksempler.

OE-timer

8 timer – ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”

Underviser

Vores underviser på kurset er statsaut. revisor Martin Samuelsen, der er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisionsfaglige forhold. Martin er medlem af hvidvaskudvalget i FSR. Martin er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde.

.