Erklæringsopgaver, standarder, etik, hvidvask,
kvalitet og Revisornævnet.
30. oktober 2020
Medlemmer med speciale i andelsboliger og den almene sektor søges til at deltage i en ny arbejdsgruppe i FSR – danske revisorer. Arbejdsgruppen skal fx arbejde med høringssvar på ny lovgivning eller v...
29. oktober 2020
Der blev i andet kvartal 2020 modtaget i alt 423 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes – dermed fastholdes den voldsomme stigning i fo...
27. oktober 2020
Ifølge de advokatetiske regler må advokater ikke sidde på begge sider af bordet, når sagens parter på hver sin side har interessekonflikter. Dette kunne være tilfældet, da Jet Time gik konkurs, og Jet...
21. oktober 2020
To komplicerede sagskomplekser mod to revisorer for revision af koncernregnskab samt afgivelse af selskabsretlige erklæringer vedrørende koncernomstruktureringer i et oliebunkerselskab mv. afgjort i R...
19. oktober 2020
Dilemmaet i oktober måned 2020 vedrørte tre situationer, der gav anledning til at overveje, om der var grundlag for mistanke om misbrug af corona-hjælpepakkerne. Vi modtog 41 svar fra jer – mange tak ...
14. oktober 2020
Centrale reguleringer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er designet efter finansielle virksomheder. Dette gælder også for underretningsskemaet og SØIKs vejledning hertil. I denne nyhed imødek...
12. oktober 2020
Er det en god idé at oplyse kunderne, hvis det i øvrigt er muligt, om foretagne eller påtænkte underretninger til Hvidvasksekretariatet om kunderne selv? Lovtekst og -bemærkninger synes at være i konf...
07. oktober 2020
Sager om hvidvask gennem netværk af selskaber har vi set ofte i de seneste år. Det kan være penge, der stammer fra moms- og skatteunddragelse, andre førforbrydelser (narko, våbenhandel mv.) eller en k...
06. oktober 2020
Fredag den 2. oktober 2020 holder I det månedlige partnermøde. Du har selv et vigtigt punkt til agendaen. Inden for den seneste måned har du oplevet tre scenarier, hvor du har været i tvivl om, hvorvi...
05. oktober 2020
Den 20. september havde SØIK i alt modtaget 116 anmeldelser om muligt misbrug af en eller flere hjælpepakker. Langt de fleste vedrørte lønkompensation med omsætningskompensation for selvstændige på en...