Anti-hvidvask – ændring af hvidvaskloven
Det oprindelige lovforslag L 116 om ændringer til, bl.a., hvidvaskloven er nu genfremsat af Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt (M), som lovforslag L 9. Lovforslaget er sat på dagsorden til 3. behandling 03-09-2026
Med forslaget indføres der i hvidvasklovgivningen krav om risikovurderinger vedrørende finansiering af masseødelæggelsesvåben (proliferationsfinansiering), samt krav om skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, der sikrer overholdelse af regler om finansielle sanktioner mod lande, personer og virksomheder. Tilsvarende skal politikker, forretningsgange og kontroller fremover testes af en uafhængig revisionsfunktion. Hvis der ikke findes en uafhængig revisionsfunktion, kan testen udføres af en ekstern ekspert.
Webinaret giver dig et indblik i lovforslagets punkter, og hvorledes disse skal efterleves i praksis
OE-timer
Webinaret giver 1 OE time inden for anden relevant lovgivning og faglige standarder
Underviser
Vores underviser på kurset er statsaut. revisor Martin Samuelsen, der er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) af hvidvaskloven og revisorloven, samt andre revisionsfaglige forhold. Martin er medlem af hvidvaskudvalget (og kvalitetsudvalget) i FSR.
Martin er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde
