25. maj 2023

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

Nu kan MitID anvendes i din kundekendskabsprocedure

Finanstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer. Ifølge vejledningen kan MitID stå alene som kontrolkilde til at fastslå en kundes identitet, når blot kunden ikke er højrisikokunde.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber