16. januar 2024

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

Ny risikovurdering af terrorfinansiering

Har dine kunder overført midler til lande i særlige konfliktzoner? Så kan der være tale om terrorfinansiering. Den nye rapport fra PET giver læseren et overblik over de risici, der kan være i forbindelse med forskellige aktiviteter.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber