01. juni 2021
Risikoindikatorer for handelsbaseret hvidvask
Det, der ligner lovlige handelstransaktioner, kan have til formål at hvidvaske udbytte af kriminalitet. Hvidvasksekretariatet har oversat en liste over risikoindikatorer til dansk.
01. juni 2021
Det, der ligner lovlige handelstransaktioner, kan have til formål at hvidvaske udbytte af kriminalitet. Hvidvasksekretariatet har oversat en liste over risikoindikatorer til dansk.
Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem
Læs mere om vores medlemskaber