Revision

16. december 2025

Fra kapitalejerlån til kvalitetskontrol: Året, der gik, inden for hvidvask og kvalitet

2025 blev året, hvor ulovlige kapitalejerlån holdt op med at være ulovlige, adgangen til oplysninger om reelle ejere blev begrænset, og der blev sat øget fokus på sagsbehandlingstiden i kvalitetskontr...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

25. november 2025

Ny kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet (Q3)

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 842 underretninger fra godkendte revisorer i tredje kvartal 2025, hvilket e...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

29. september 2025

Når tilsynet banker på: Hvad betyder den nye model for revisorerne?

Hvilke erfaringer har Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn gjort sig, efter de har indført en mere fokuseret tilgang til tilsynsbesøget? Det blev foreningens Hvidvaskudvalg klogere på, da de fik besøg af...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

22. september 2025

Ny kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet (Q2)

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 865 underretninger fra godkendte revisorer i andet kvartal 2025, hvilket er...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

16. september 2025

Nyhed fra Erhvervsstyrelsen om underretningspligten efter hvidvaskloven i forhold til kapitalejerlån

Hvad har ophævelsen af selskabslovens §§ 210-212 betydet i forhold til hvidvasklovens regler om underretning? Erhvervsstyrelsen er kommet med en udmelding herom, og i denne nyhed kan du få et samlet o...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

03. september 2025

Ny revideret vejledning om risikovurdering af foreninger

Nu bliver det en lille smule nemmere at lave din KYC, hvis din kunde er en forening.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

27. august 2025

Har du sikret dig adgang til oplysninger om reelle ejere?

Fra den 1. september kræves der en særlig tilladelse til at få adgang til oplysninger om reelle ejere i CVR.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

08. august 2025

Hvidvasksekretariatets årsrapport for 2024

Der blev sat en del rekorder i 2024, herunder rekordmange underretninger fra revisorer, der foretog lidt under 1.000 flere underretninger end i 2023, der ellers tidligere var et rekordår. Også den sam...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

06. august 2025

Ny runde med case-baseret undervisning i hvidvaskloven

Så er der atter kommet en ny runde med case-baseret undervisning inden for hvidvaskområdet. Sidder du derfor som ansvarlig for compliance på hvidvaskområdet i en stor revisionsvirksomhed eller i et st...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

24. juni 2025

Erhvervsstyrelsens årsberetning om tilsyn og kontrol 2024 er offentliggjort

Årsberetningen giver et overblik over Erhvervsstyrelsens arbejde med kontrol og tilsyn i 2024, herunder tilsynet med godkendte revisorer samt hvidvasktilsynet.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner