Revision

Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

06. august 2025

Ny runde med case-baseret undervisning i hvidvaskloven

Så er der atter kommet en ny runde med case-baseret undervisning inden for hvidvaskområdet. Sidder du derfor som ansvarlig for compliance på hvidvaskområdet i en stor revisionsvirksomhed eller i et st...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

24. juni 2025

Erhvervsstyrelsens årsberetning om tilsyn og kontrol 2024 er offentliggjort

Årsberetningen giver et overblik over Erhvervsstyrelsens arbejde med kontrol og tilsyn i 2024, herunder tilsynet med godkendte revisorer samt hvidvasktilsynet.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

19. marts 2025

Samtalewebinarer om hvidvask – se alle fire webinarer her

FSR - danske revisorer har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen afholdt i alt fire samtalewebinarer om hvidvask. Gik du glip af afsnittene i vores lille serie, så kan du i denne artikel finde en optagel...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

20. januar 2025

Justeret vejledning om hvidvasktilsyn

Ny justeret vejledning om hvidvasktilsyn og ny tilgang til tilsynsbesøg.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

19. december 2024

Forskerverdenen inddrages i kampen mod hvidvask

FSR – danske revisorer var godt repræsenteret, da myndigheder, brancheorganisationer og forskere mødtes til en drøftelse af, hvordan kampen mod hvidvask og økonomisk kriminalitet styrkes.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

20. november 2024

Tilsynsmyndighedernes reaktionsmuligheder

Det kan være svært at holde styr på, hvilke reaktioner tilsynsmyndighederne kan foretage over for de virksomheder, de fører tilsyn med – fra vejledning og påbud til bøder og politianmeldelser. I denne...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

20. november 2024

Hvidvasktilsyn: Hvad skal du vide, og hvordan forbereder du dig?

Denne artikel henvender sig til dig, der gerne vil blive lidt klogere på, hvorfor ”Sørine fra complianceafdelingen” går så meget op i, at du efterlever reglerne i hvidvaskloven. Som revisor spiller du...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

28. oktober 2024

Udfordrer praksisændring: FSR - danske revisorer sætter fokus på retssikkerhed i hvidvasktilsynet

Kan en professor mon få Erhvervsstyrelsen til at overholde forvaltningsrettens grundprincipper? Det spørgsmål venter vi fortsat svar på. I mellemtiden kan du i denne artikel læse om ét af FSR – danske...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

02. maj 2023

PET’s vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland

I en ny rapport beskriver PET deres vurdering af truslen for, at virksomheder, myndigheder mv. bliver udsat for spionage fra fremmede stater.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

13. december 2022

Temarapport om handelsbaseret hvidvask

Oplever du overfakturering eller tredjepartsbetalinger i dine kunders regnskaber? Så kan det være et tegn på, at de deltager i et handelsbaseret hvidvask-setup.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner