24. februar 2020
Er Ivar for ivrig? Opfølgning på februar måneds dilemma om hvidvaskunderretning
Kravene i hvidvaskreguleringen har givet anledning til en række usikkerheder i praksis. Februar måneds dilemma satte fokus på, hvorvidt beløbsstørrelser og omstændigheder betyder noget i relation til eventuel underretning. Her følges der op på de 156 respondenters svar, som vi takker meget for. Det er faktisk ny rekord i antal svar!
