25. maj 2023
Finanstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer. Ifølge vejledningen kan MitID stå alene som kontrolkilde til at fastslå e...
02. maj 2023
I en ny rapport beskriver PET deres vurdering af truslen for, at virksomheder, myndigheder mv. bliver udsat for spionage fra fremmede stater.
21. april 2023
Hvidvasksekretariatet har netop udgivet guiden ”Den gode underretning”, der giver de underretningspligtige vejledning og inspiration til, hvordan en god underretning kan udarbejdes.
13. april 2023
Hvad skal man inddrage i risikovurderingen af en ny kunde? Og hvad menes der egentlig med ”forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed”? Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort to ...
17. marts 2023
Det fremgår af den Nationale Risikovurdering 2022, at der pr. 1. juli 2022 var 554 godkendte revisorer eller revisionsvirksomheder tilmeldt underretningssystemet GoAML. Det kan synes af få, når det sa...
21. februar 2023
De kriminelle finder konstant nye metoder til at vaske udbytte fra kriminalitet hvidt. Et nyt netværk bestående af offentlige myndigheder og private aktører skal i ODIN-samarbejdet afdække nye metoder...
14. februar 2023
Der er fejl i flere tusinde virksomheders registreringer om reelle ejere på CVR. Det viser en stikprøve, som Lasso X har foretaget på et stort udsnit af anpartsselskaber og aktieselskaber. Hvis der er...
02. februar 2023
I årets sidste kvartal blev der registreret 455 underretninger fra revisorer, hvilket bringer det samlede tal for 2022 op på 1.923 underretninger. Det er omtrent samme niveau som de seneste to år.
31. januar 2023
Danmark topper igen i år listen over de mindst korrupte lande i verden. Det viser den nye anti-korruptionsliste fra Transparency International.
13. januar 2023
Hvidvasksekretariatet har den 12. januar 2023 offentliggjort en ny national risikovurdering af hvidvask. Hvidvasksekretariatet konkluderer, at risikoen for hvidvask, hvor godkendte såvel som ikke-godk...