Viser 1 til 10 af totalt 105 resultater
Revision

09. december 2022

Opdatering af risikovurderingen

Har din virksomhed planlagt at opdatere virksomhedens risikovurdering i forbindelse med årsskiftet? Så læn dig blot tilbage og spis en klejne mere.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

22. november 2022

Så er årets tredje kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet offentliggjort

Der er i 3. kvartal 2022 foretaget 598 hvidvaskunderretninger fra revisorer. Det er ca. 100 mere end sidste kvartal. I alt blev der foretaget over 21.000 underretninger, hvilket er det højeste antal f...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

07. november 2022

EU-Kommissionens supranationale risikovurdering er udkommet på dansk

EU-Kommissionen har blandt andet til opdrag at udgive en fornyet supranational risikovurdering hvert andet år. Grundet covid 19-pandemien og krigen i Ukraine er der gået tre år, siden sidste risikovur...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

31. oktober 2022

Gode råd til den gode hvidvaskunderretning

Er du helt skarp på, hvilke oplysninger en underretning til Hvidvasksekretariatet skal indeholde? Hvis ikke, så kan du her få lidt gode råd.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

05. oktober 2022

Ny vejledning til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering

Har du helt styr på, hvornår en forening kan vurderes som en kunde med begrænset risiko? Hvis ikke, kan du blive klogere i en ny vejledning og dermed lette arbejdsbyrden en smule i forhold til kundeke...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

13. september 2022

Ny handleplan til bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet

Korruption og den dertil knyttede økonomiske kriminalitet såsom hvidvask, bestikkelse og skatteunddragelse er betydelige hindringer til opnåelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det skr...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

06. september 2022

Nyt risikovurderingsværktøj kan beskytte dig mod dårlige kunder

Lasso X har udviklet et nyt værktøj 'Risikovurdering’, som hjælper med at risikovurdere potentielle og nuværende kunder på baggrund af en lang række detaljerede dataanalyser.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering