Viser 1 til 10 af totalt 98 resultater
Revision

24. august 2022

Fakturafabrikken – status for de kriminelles nye værktøj

I de senere år har kriminelle netværk anvendt fakturafabrikken som instrument til moms- og skattesvindel og hvidvask. På den store klinge er det blevet gjort muligt af en mangelfuld selskabs- og skatt...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

22. august 2022

Hvidvasksag for 353 millioner kroner fra 2020 – femtemanden er angiveligt fundet

Den femte mand er fundet og fremstillet med krav om varetægtsfængsling onsdag den 25. maj.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

16. august 2022

Det er en konstant kamp at være foran de kriminelle hvidvaskere

Dette er tilfældet ifølge vicedirektør i Finanstilsynet - og det på trods af, at der er sket en massiv oprustning af den offentlige kontrol i de senere år.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

08. juli 2022

Notat om videregivelse af underretninger i sager om hvidvask og offentlige myndigheders tavshedspligt

Må myndighederne oplyse virksomhedsejere om, hvem der har foretaget en hvidvaskunderretning? Mange revisorer vil i forbindelse med deres virke skulle foretage en underretning til Hvidvasksekretariat...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

20. juni 2022

Det offentliges kamp mod økonomisk kriminalitet

I det offentliges tilsyns- og kontrolindsats er et øget kontrolpres på ”svindlerne” et centralt formål ved siden af vejledningsindsatsen over for de lovlydige. Her tyder det umiddelbart på, at anvende...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

13. juni 2022

Operation Goldfinger (politiets terminologi) med fokus på hvidvask

Kæmpekokainsagen ses her med særligt fokus på forskellige former for hvidvask. Kø i Østre Landsret udsætter ankesagerne i “Operation Goldfinger” til februar 2023 - en af de største narkosager i den an...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

13. juni 2022

Ny guide til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Erhvervsstyrelsen har udgivet en guide til udarbejdelse af skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering