Viser 1 til 10 af totalt 113 resultater
Revision

12. juni 2023

Ny kvartalsrapport (Q1) fra Hvidvasksekretariatet

I første kvartal 2023 har der været 625 underretninger fra revisorer, hvilket er det højeste antal nogensinde, dog stadig på samme niveau som de seneste kvartaler.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

30. maj 2023

Årsrapport om hvidvask 2022

Revisorer foretog 1.923 underretninger om hvidvask i 2022, hvilket er omtrent samme niveau som de to seneste år.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

25. maj 2023

Nu kan MitID anvendes i din kundekendskabsprocedure

Finanstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer. Ifølge vejledningen kan MitID stå alene som kontrolkilde til at fastslå e...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

02. maj 2023

PET’s vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland

I en ny rapport beskriver PET deres vurdering af truslen for, at virksomheder, myndigheder mv. bliver udsat for spionage fra fremmede stater.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

21. april 2023

Ny guide til hvidvaskunderretningen

Hvidvasksekretariatet har netop udgivet guiden ”Den gode underretning”, der giver de underretningspligtige vejledning og inspiration til, hvordan en god underretning kan udarbejdes.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

13. april 2023

Nyt vejledningsmateriale fra Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn

Hvad skal man inddrage i risikovurderingen af en ny kunde? Og hvad menes der egentlig med ”forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed”? Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort to ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

17. marts 2023

Er din virksomhed klar til at foretage hvidvaskunderretninger?

Det fremgår af den Nationale Risikovurdering 2022, at der pr. 1. juli 2022 var 554 godkendte revisorer eller revisionsvirksomheder tilmeldt underretningssystemet GoAML. Det kan synes af få, når det sa...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger