25. november 2020
De skærpede straffebestemmelser ved misbrug af corona-støtteordningerne bliver i den grad brugt i den første dom herom. Skarp straf i byretten skærpes yderligere i landsretten.
23. november 2020
Her kan du se en systematiseret oversigt med i alt 62 nyheder fra 2019 og 2020 om hvidvask og finansiering af terrorisme. Det er håbet, at samlingen kan benyttes som et opslagsværk, når du har brug fo...
18. november 2020
Hvidvask af 15 mio. kr. gennem statens bank i Finansiel Stabilitet ifølge EkstraBladet. Overførslerne skete igennem en konto i Københavns Andelskasse, efter Finansiel Stabilitet havde overtaget banken...
16. november 2020
SØIK bringer en nyhed om en sag ved Københavns Byret, hvor hovedmanden blev dømt for moms- og skattesvig, mens en advokat blev dømt for pengehæleri af 10 mio. kr.
09. november 2020
Revisors påtegning signalerer rødt lys om et ejendomsselskabs regnskab. Selskabet indgår i et netværk af personer og ejendomsselskaber, som burde undersøges nærmere. En af personerne i netværket er id...
04. november 2020
Finanstilsynet har netop barslet med en opdateret hvidvaskvejledning, der afløser den tidligere version fra oktober 2018. Vejledningen fremlægger Finanstilsynets fortolkning af de generelle områder i ...
02. november 2020
Travlt efterår i landets politikredse med sager om misbrug af corona-hjælpepakker ifølge SØIK. Godt at se, selv om de sager, der indtil videre har været offentliggørelser om, vedrører ret små fisk. De...
29. oktober 2020
Der blev i andet kvartal 2020 modtaget i alt 423 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes – dermed fastholdes den voldsomme stigning i fo...
14. oktober 2020
Centrale reguleringer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er designet efter finansielle virksomheder. Dette gælder også for underretningsskemaet og SØIKs vejledning hertil. I denne nyhed imødek...
12. oktober 2020
Er det en god idé at oplyse kunderne, hvis det i øvrigt er muligt, om foretagne eller påtænkte underretninger til Hvidvasksekretariatet om kunderne selv? Lovtekst og -bemærkninger synes at være i konf...