07. september 2021
De 150 iværksætterselskaber på restlageret er ligeledes konkurs. De skulle formentlig have været brugt til at give endnu flere gældsplagede selskabers ejere en ny start. Efter min opfattelse godt, at ...
06. september 2021
Dom nummer syv af 29. juni 2021 i sagskomplekset var en tilståelsessag, der førte til en straksdom på tre års fængsel. Opsætningen i hele sagskomplekset indeholdt som normalt i hundredvis af (formentl...
26. august 2021
Her kan du se en opgørelse over de 42 kontrolrapporter fra 2020. 21 vedrørte ”Skatterådgivere, bogholdere o.a., der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer”, 10 godkendte...
23. august 2021
Hvidvasksekretariatet modtog i alt 416 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i 2. kvartal 2021. Revisorer er med ca. 2,4 procent fortsat med i gruppen, der ofte...
19. august 2021
Det er 14 yderligere anmeldelser end primo juni, heraf fire mere end primo juli. Hvidvasksekretariatet havde til sammenligning modtaget 4.398 underretninger om misbrug primo juli, hvilket var 286 mere...
30. juni 2021
Kontantforbuddet for erhvervsdrivende er nedsat fra 50.000 til 20.000 kroner fra 1. juli 2021.
14. juni 2021
Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.
07. juni 2021
Større muligheder for, at svindlere kan undgå opdagelse i provinsen end i København, afdækkes af Ulrik Rammeskow og Niels Erik-Rønmos i kronik i Berlingske om, at ”Forskellig retspraksis gør livet nem...
01. juni 2021
Det, der ligner lovlige handelstransaktioner, kan have til formål at hvidvaske udbytte af kriminalitet. Hvidvasksekretariatet har oversat en liste over risikoindikatorer til dansk.
31. maj 2021
Hvidvasksekretariatet modtog i alt 491 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i første kvartal 2021. Revisorer er med ca. 2,3 % fortsat med i gruppen, der hyppig...