13. januar 2023
Hvidvasksekretariatet har den 12. januar 2023 offentliggjort en ny national risikovurdering af hvidvask. Hvidvasksekretariatet konkluderer, at risikoen for hvidvask, hvor godkendte såvel som ikke-godk...
19. december 2022
Ligger din virksomhed inde med oplysninger, der i de forkerte hænder kan skade virksomheden eller dine kunder? Så læs videre og se, hvad du kan gøre for at sikre din virksomheds fortrolige oplysninger...
13. december 2022
Oplever du overfakturering eller tredjepartsbetalinger i dine kunders regnskaber? Så kan det være et tegn på, at de deltager i et handelsbaseret hvidvask-setup.
09. december 2022
Har din virksomhed planlagt at opdatere virksomhedens risikovurdering i forbindelse med årsskiftet? Så læn dig blot tilbage og spis en klejne mere.
22. november 2022
Der er i 3. kvartal 2022 foretaget 598 hvidvaskunderretninger fra revisorer. Det er ca. 100 mere end sidste kvartal. I alt blev der foretaget over 21.000 underretninger, hvilket er det højeste antal f...
07. november 2022
EU-Kommissionen har blandt andet til opdrag at udgive en fornyet supranational risikovurdering hvert andet år. Grundet covid 19-pandemien og krigen i Ukraine er der gået tre år, siden sidste risikovur...
31. oktober 2022
Er du helt skarp på, hvilke oplysninger en underretning til Hvidvasksekretariatet skal indeholde? Hvis ikke, så kan du her få lidt gode råd.
05. oktober 2022
Har du helt styr på, hvornår en forening kan vurderes som en kunde med begrænset risiko? Hvis ikke, kan du blive klogere i en ny vejledning og dermed lette arbejdsbyrden en smule i forhold til kundeke...
13. september 2022
Korruption og den dertil knyttede økonomiske kriminalitet såsom hvidvask, bestikkelse og skatteunddragelse er betydelige hindringer til opnåelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det skr...
06. september 2022
Lasso X har udviklet et nyt værktøj 'Risikovurdering’, som hjælper med at risikovurdere potentielle og nuværende kunder på baggrund af en lang række detaljerede dataanalyser.