14. juni 2021
Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.
07. juni 2021
Større muligheder for, at svindlere kan undgå opdagelse i provinsen end i København, afdækkes af Ulrik Rammeskow og Niels Erik-Rønmos i kronik i Berlingske om, at ”Forskellig retspraksis gør livet nem...
01. juni 2021
Det, der ligner lovlige handelstransaktioner, kan have til formål at hvidvaske udbytte af kriminalitet. Hvidvasksekretariatet har oversat en liste over risikoindikatorer til dansk.
31. maj 2021
Hvidvasksekretariatet modtog i alt 491 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i første kvartal 2021. Revisorer er med ca. 2,3 % fortsat med i gruppen, der hyppig...
06. maj 2021
SØIK offentliggør tal for anmeldelser om misbrug af hjælpepakker en gang om måneden. Primo maj er det samlede antal nået op på 260. Noget tyder dog på, at der ligger arbejde forude: Hvidvasksekretaria...
06. april 2021
Erhvervsministeren har netop fremsat forslag om at nedsætte kontantforbuddet i hvidvaskloven fra betalinger på 50.000 kroner til 20.000 kroner eller derover. Hertil stilles der forslag om bedre dæknin...
22. marts 2021
Erhvervsstyrelsen tilføjer spørgsmål og svar om revisors tavshedspligt i hvidvaskloven på erhvervsstyrelsen.dk.
03. marts 2021
Meddelelsen indeholder en kort redegørelse for ordningerne (arrangementer, lønkompensation, selvstændige, freelancere og faste omkostninger) og deres betingelser, samt en liste med opmærksomhedspunkte...
24. februar 2021
Hvidvasksekretariatet modtog i alt 614 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i fjerde kvartal 2020. Revisorer rykker fra 2,5 % i tredje kvartal op på ca. 2,9 % ...
10. februar 2021
Her kan du se omtale af nogle domme om hvidvask fra 2020. Dommene vedrører kontantforbuddet og gennemstrømningsselskaber.