Viser 1 til 10 af totalt 51 resultater
Revision

03. marts 2025

Fakta om den nye hvidvaskpakke

I sommeren 2024 vedtog EU-Parlamentet en lovpakke på hvidvaskområdet. Overordnet set er der tale om en opjustering af indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Men hvad er det mere præcist, den nye lovpak...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

17. februar 2025

Ny kvartalsrapport (Q4) fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med de nyeste tal for underretninger. Det kan af tallene ses, at der er foretaget 730 underretninger, og at der er 680 godkendte revision...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

20. januar 2025

Justeret vejledning om hvidvasktilsyn

Ny justeret vejledning om hvidvasktilsyn og ny tilgang til tilsynsbesøg.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

13. januar 2025

Risikovurdering af en kontantbaseret kunde

Selv om kontantbetalinger efterhånden hører sjældenhederne til, skal du huske at tage muligheden for kontantbetalinger med i din risikovurdering af dine kunder. Det har Erhvervsstyrelsen netop lavet l...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

19. december 2024

Forskerverdenen inddrages i kampen mod hvidvask

FSR – danske revisorer var godt repræsenteret, da myndigheder, brancheorganisationer og forskere mødtes til en drøftelse af, hvordan kampen mod hvidvask og økonomisk kriminalitet styrkes.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

13. december 2024

Et år med fokus på hvidvask og kvalitet i revisionsbranchen

2024 har været et år, hvor offentligheden i højere grad end tidligere har fået øjnene op for omfanget af økonomisk kriminalitet. TV2-dokumentaren ”Den sorte Svane” gav et sjældent indblik i, hvordan ”...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

09. december 2024

Ny kvartalsrapport (Q3) fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 964 underretninger fra godkendte revisorer i tredje kvartal 2024, hvilket e...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger