01. juli 2020
Whistleblowerordningen, der blev indført i erhvervsfremmelovens § 22 a, er en ”borgerordning” for alle. Ordningen indfører således ikke særlige pligter for revisorer, men kan heller aldrig træde i ste...
01. juli 2020
Den 20. juli 2020 er sidste frist, hvis du vil undgå et dobbeltgebyr for 2020 for hvidvaskkontrollen.
15. juni 2020
Det danske åbne og kontroltynde selskabssystem misbruges af kriminelle netværk. Dette er anskueliggjort af to nyheder udsendt af SØIK. Tak til myndighederne for at være vågne! Og en reminder om, at se...
10. juni 2020
Der blev i første kvartal 2020 modtaget i alt 418 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes - en voldsom stigning i forhold til tidligere....
28. maj 2020
Rigsrevisionen rettede en gennemgribende kritik af statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme i en beretning af 24. januar 2020. Nu foreligger notatet til statsrevisorerne, efter at de...
27. maj 2020
EU-Kommissionen har udsendt en opdateret liste over lande med strategiske mangler i deres setup for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Listen indgår som et af flere obligatoriske grundlag f...
25. maj 2020
Erhvervsstyrelsen åbner nu op for registrering af rene holdning-revisionsvirksomheder, så dobbelt betaling af det nye hvidvaskgebyr undgås.
13. maj 2020
Den helt særlige situation, som er opstået som følge af corona-krisen og de efterfølgende kompensationsordninger, har skabt et akut behov for, at indberetninger om misbrug er præcise og kan hjælpe med...
01. maj 2020
EU-Kommissionens supranationale risikovurdering i relation til hvidvask og terrorfinansiering foreligger nu på dansk, inklusive et omfattende anneks. Dokumenterne indgår på linje med de danske risikov...
23. april 2020
Medlemmer, der holder op med at drive revisionsvirksomhed, men fortsætter med andre revisoropgaver, er af og til usikre på, om deres virksomhed så bliver omfattet af en særlig registreringspligt efter...