Viser 1 til 10 af totalt 133 resultater
Revision

31. maj 2021

Revisorer er fortsat i gruppen, der ofte underretter til Hvidvasksekretariatet (tal for første kvartal 2021)

Hvidvasksekretariatet modtog i alt 491 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i første kvartal 2021. Revisorer er med ca. 2,3 % fortsat med i gruppen, der hyppig...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

06. maj 2021

SØIK-tal for samlede anmeldelser af misbrug af hjælpepakker primo maj 2021

SØIK offentliggør tal for anmeldelser om misbrug af hjælpepakker en gang om måneden. Primo maj er det samlede antal nået op på 260. Noget tyder dog på, at der ligger arbejde forude: Hvidvasksekretaria...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

06. april 2021

Forslag om nedsat kontantforbud og opstramninger om virtuel valuta i hvidvaskloven

Erhvervsministeren har netop fremsat forslag om at nedsætte kontantforbuddet i hvidvaskloven fra betalinger på 50.000 kroner til 20.000 kroner eller derover. Hertil stilles der forslag om bedre dæknin...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

22. marts 2021

Går revisors tavshedspligt forud for oplysningspligt?

Erhvervsstyrelsen tilføjer spørgsmål og svar om revisors tavshedspligt i hvidvaskloven på erhvervsstyrelsen.dk.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

03. marts 2021

Meddelelse fra Hvidvasksekretariat og Erhvervsstyrelsen om COVID-19-ordninger

Meddelelsen indeholder en kort redegørelse for ordningerne (arrangementer, lønkompensation, selvstændige, freelancere og faste omkostninger) og deres betingelser, samt en liste med opmærksomhedspunkte...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

24. februar 2021

Revisorer i gruppen, der ofte underretter til Hvidvasksekretariatet (tal for fjerde kvartal 2020)

Hvidvasksekretariatet modtog i alt 614 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i fjerde kvartal 2020. Revisorer rykker fra 2,5 % i tredje kvartal op på ca. 2,9 % ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

10. februar 2021

Domme om hvidvask 2020

Her kan du se omtale af nogle domme om hvidvask fra 2020. Dommene vedrører kontantforbuddet og gennemstrømningsselskaber.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven