29. april 2022
Hvidvask gennem neobanker i to sagskomplekser med hvidvask for samlet 670 millioner kroner. Neobanker er karakteriseret ved at være helt digitale uden fysiske filialer. Hertil er de ofte uden for den ...
25. april 2022
FSR – danske revisorer har foretaget mindre ændringer i hvidvaskvejledningen fra december 2021.
22. april 2022
Regeringen adviserer lovforslag sammen med SF om, at erhvervsdrivende skal have ret til at oprette en erhvervskonto til basal håndtering af ind- og udbetalinger på samme måde, som lønmodtagere har ret...
22. april 2022
Finans Danmark oplyser, at bankerne har foretaget næsten 10.000 underretninger om misbrug af hjælpepakkerne i perioden april 2020 - december 2021.
19. april 2022
Det vil tage flere år, før vi får et overblik over (forsøg på) svindel med hjælpepakker. I skrivende stund var 436 virksomheder politianmeldt af de ca. 100.000 kompenserede virksomheder. Men der vil k...
04. april 2022
Tre hollændere er tilsyneladende hovedmænd i et klassisk hvidvasknetværk, der skaffede 370 millioner kroner i ly for kreditorerne, herunder staten. Se udsendelsen om sagen i Pengejægerne på DR1 den 7....
01. april 2022
Sagen drejer sig om klassisk hvidvask af ca. 200 millioner kroner og involverer fem fakturafabrikker og deres ca. 400 kundeselskaber. Sagen har principielt samme struktur som Operation Greed, hvor ank...
28. marts 2022
Høringsforslag til ny bogføringslov – tre faser og en lang implementeringsproces med store konsekvenser. Førstefasen er interessant for temaet her, idet dens hovedformål er at forbedre mulighederne fo...
17. marts 2022
Ifølge politiets statistikker var stigningen faktor 4,5 for anmeldelser og 3,9 for sigtelser. For alle kriminalitetsområder under ét var stigningen kun faktor 1,1 og 1,4.
03. marts 2022
3.000 norske politifolk, der bekæmper organiseret kriminalitet, har fået udleveret deres navne til privatperson. Det virker jo mildest talt barokt, at det er muligt at give personer, der måske er krim...