23. september 2024

Gode råd til den gode hvidvaskunderretning

Er du helt skarp på, hvilke oplysninger en underretning til Hvidvasksekretariatet skal indeholde? Hvis ikke, så kan du her få lidt gode råd og et par illustrative eksempler.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

12. august 2024

Erhvervsstyrelsens årsberetning om tilsyn og kontrol 2023 er offentliggjort

Årsberetningen giver et overblik over Erhvervsstyrelsens arbejde med kontrol og tilsyn i 2023, herunder tilsynet med godkendte revisorer samt hvidvasktilsynet.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

08. juli 2024

Ny runde med case-baseret undervisning i hvidvaskloven

Succesen fortsætter! Grundet den store efterspørgsel kommer der endnu en omgang med case-baseret undervisning inden for hvidvaskområdet. Sidder du derfor som ansvarlig for compliance på hvidvaskområde...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

27. maj 2024

Årsrapport om hvidvask 2023

Revisorer foretog 2.611 underretninger om hvidvask eller terrorfinansiering i 2023, hvilket er en stigning på 35 % i forhold til året før, og 2023 blev derfor året, hvor der er foretaget klart flest u...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

15. maj 2024

Ny kvartalsrapport (Q1) fra Hvidvasksekretariatet

Årets første kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet er offentliggjort. Det kan ses, at der er foretaget rekordmange underretninger fra de godkendte revisorer. Således er der i første kvartal regist...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

04. april 2024

Ny vejledning om forløbet for et tilsynsbesøg

Har Hvidvasktilsynet varslet sit besøg, og er du i tvivl om, hvordan et tilsynsforløb gennemføres, er der hjælp at hente i ny vejledning.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

05. marts 2024

Ny kvartalsrapport (Q4) fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 540 underretninger fra godkendte revisorer i fjerde kvartal 2023, hvilket b...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger