Revision

20. november 2024

Tilsynsmyndighedernes reaktionsmuligheder

Det kan være svært at holde styr på, hvilke reaktioner tilsynsmyndighederne kan foretage over for de virksomheder, de fører tilsyn med – fra vejledning og påbud til bøder og politianmeldelser. I denne...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

20. november 2024

Hvidvasktilsyn: Hvad skal du vide, og hvordan forbereder du dig?

Denne artikel henvender sig til dig, der gerne vil blive lidt klogere på, hvorfor ”Sørine fra complianceafdelingen” går så meget op i, at du efterlever reglerne i hvidvaskloven. Som revisor spiller du...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

08. november 2024

Samtalewebinarer om hvidvask – du kan stadig nå at følge med

Gik du glip af de to første afsnit af vores lille serie af samtalewebinarer om hvidvask, så kan du i denne artikel finde en optagelse af afsnittene og læse mere om de to næste afsnit i rækken.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

31. oktober 2024

Samtalewebinarer om hvidvask

Nu har du chancen for at blive klogere på hvidvasklovgivningens regler. FSR – danske revisorer har inviteret Erhvervsstyrelsen til en række samtalewebinarer om forskellige emner inden for hvidvasklovg...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

28. oktober 2024

Udfordrer praksisændring: FSR - danske revisorer sætter fokus på retssikkerhed i hvidvasktilsynet

Kan en professor mon få Erhvervsstyrelsen til at overholde forvaltningsrettens grundprincipper? Det spørgsmål venter vi fortsat svar på. I mellemtiden kan du i denne artikel læse om ét af FSR – danske...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

07. oktober 2024

Kundekendskabsprocedurer i forbindelse med virksomhedsstiftelse

Ved du, hvordan du skal forholde dig, når du bistår med stiftelse af selskaber for dine kunder?

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

03. oktober 2024

Finanstilsynets hvidvaskseminar

Fik du ikke set med, da Finanstilsynets hvidvaskseminar fandt sted, har du muligheden her.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

23. september 2024

Gode råd til den gode hvidvaskunderretning

Er du helt skarp på, hvilke oplysninger en underretning til Hvidvasksekretariatet skal indeholde? Hvis ikke, så kan du her få lidt gode råd og et par illustrative eksempler.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

12. august 2024

Erhvervsstyrelsens årsberetning om tilsyn og kontrol 2023 er offentliggjort

Årsberetningen giver et overblik over Erhvervsstyrelsens arbejde med kontrol og tilsyn i 2023, herunder tilsynet med godkendte revisorer samt hvidvasktilsynet.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

08. juli 2024

Ny runde med case-baseret undervisning i hvidvaskloven

Succesen fortsætter! Grundet den store efterspørgsel kommer der endnu en omgang med case-baseret undervisning inden for hvidvaskområdet. Sidder du derfor som ansvarlig for compliance på hvidvaskområde...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner