Viser 1 til 10 af totalt 137 resultater
Revision

23. august 2021

Revisorer underretter stadig hyppigt til Hvidvasksekretariatet (tal for 2. kvartal 2021)

Hvidvasksekretariatet modtog i alt 416 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i 2. kvartal 2021. Revisorer er med ca. 2,4 procent fortsat med i gruppen, der ofte...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

19. august 2021

SØIK har primo august 2021 modtaget 308 anmeldelser om misbrug af corona-hjælpepakker

Det er 14 yderligere anmeldelser end primo juni, heraf fire mere end primo juli. Hvidvasksekretariatet havde til sammenligning modtaget 4.398 underretninger om misbrug primo juli, hvilket var 286 mere...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

30. juni 2021

1. juli er det slut med kontantbetalinger på 20.000 kroner og derover

Kontantforbuddet for erhvervsdrivende er nedsat fra 50.000 til 20.000 kroner fra 1. juli 2021.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

14. juni 2021

Årsrapport om hvidvask 2020

Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

07. juni 2021

Skifteretters forskellige praksis ved selskaber oversendt til tvangsopløsning er betænkelig

Større muligheder for, at svindlere kan undgå opdagelse i provinsen end i København, afdækkes af Ulrik Rammeskow og Niels Erik-Rønmos i kronik i Berlingske om, at ”Forskellig retspraksis gør livet nem...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

01. juni 2021

Risikoindikatorer for handelsbaseret hvidvask

Det, der ligner lovlige handelstransaktioner, kan have til formål at hvidvaske udbytte af kriminalitet. Hvidvasksekretariatet har oversat en liste over risikoindikatorer til dansk.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

31. maj 2021

Revisorer er fortsat i gruppen, der ofte underretter til Hvidvasksekretariatet (tal for første kvartal 2021)

Hvidvasksekretariatet modtog i alt 491 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i første kvartal 2021. Revisorer er med ca. 2,3 % fortsat med i gruppen, der hyppig...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering