Viser 1 til 10 af totalt 19 resultater
Revision

22. november 2022

Så er årets tredje kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet offentliggjort

Der er i 3. kvartal 2022 foretaget 598 hvidvaskunderretninger fra revisorer. Det er ca. 100 mere end sidste kvartal. I alt blev der foretaget over 21.000 underretninger, hvilket er det højeste antal f...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

31. oktober 2022

Gode råd til den gode hvidvaskunderretning

Er du helt skarp på, hvilke oplysninger en underretning til Hvidvasksekretariatet skal indeholde? Hvis ikke, så kan du her få lidt gode råd.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

22. april 2022

Underretninger om svindel med corona-hjælpepakkerne fra bankerne

Finans Danmark oplyser, at bankerne har foretaget næsten 10.000 underretninger om misbrug af hjælpepakkerne i perioden april 2020 - december 2021.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

20. januar 2022

Hvidvasksekretariatet blev til (en del af) National enhed for Særlig Kriminalitet den 1. januar 2022

Den 1. januar 2022 blev Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) nedlagt og blev erstattet med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) og National enhed for Særlig...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

10. januar 2022

Erhvervsstyrelsens offentliggjorte hvidvaskkontroller i andet halvår 2021

Her kan du se en opgørelse over 22 kontrolrapporter fra andet halvår 2021. Fire vedrørte ”Skatterådgivere, bogholdere o.a., der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer”, ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

04. januar 2022

Status: svindel med hjælpepakker – mørketal?

De hidtidige tilgængelige tal om svindel med hjælpepakker peger umiddelbart på et ret begrænset omfang, der især kan henføres til svindel med lønkompensation. Der er dog nok et mørketal.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

12. november 2021

Kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har udsendt kvartalsrapporten for tredje kvartal 2021. Revisorer har foretaget 392 underretninger i perioden, og antallet ligger stabilt sammenlignet med andet kvartal 2021, hvor...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger