14. juni 2021
Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.
06. maj 2021
SØIK offentliggør tal for anmeldelser om misbrug af hjælpepakker en gang om måneden. Primo maj er det samlede antal nået op på 260. Noget tyder dog på, at der ligger arbejde forude: Hvidvasksekretaria...
03. marts 2021
Meddelelsen indeholder en kort redegørelse for ordningerne (arrangementer, lønkompensation, selvstændige, freelancere og faste omkostninger) og deres betingelser, samt en liste med opmærksomhedspunkte...
24. februar 2021
Hvidvasksekretariatet modtog i alt 614 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i fjerde kvartal 2020. Revisorer rykker fra 2,5 % i tredje kvartal op på ca. 2,9 % ...
02. december 2020
Der blev i tredje kvartal 2020 modtaget i alt 475 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Revisorer rykker med ca. 2,5 procent af samtlige underretninger efterhå...
02. november 2020
Travlt efterår i landets politikredse med sager om misbrug af corona-hjælpepakker ifølge SØIK. Godt at se, selv om de sager, der indtil videre har været offentliggørelser om, vedrører ret små fisk. De...
29. oktober 2020
Der blev i andet kvartal 2020 modtaget i alt 423 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes – dermed fastholdes den voldsomme stigning i fo...
14. oktober 2020
Centrale reguleringer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er designet efter finansielle virksomheder. Dette gælder også for underretningsskemaet og SØIKs vejledning hertil. I denne nyhed imødek...
05. oktober 2020
Den 20. september havde SØIK i alt modtaget 116 anmeldelser om muligt misbrug af en eller flere hjælpepakker. Langt de fleste vedrørte lønkompensation med omsætningskompensation for selvstændige på en...
30. september 2020
Alle ansøgninger om kompensation for faste omkostninger skal ledsages af en erklæring med sikkerhed fra en godkendt revisor. Overskriften refererer til, hvordan et arbejdsramt medlem lidt humoristisk ...