16. september 2020
SØIK har rundsendt en fortrolig meddelelse til underretningspligtige efter hvidvaskloven, hvor der advares mod de såkaldte gennemstrømningsselskaber, der anvendes af kriminelle til quick and dirty hvi...
09. september 2020
De første sager om misbrug af hjælpepakkerne er nu i retssystemet. Godt, at der rides hurtigt og straffes konsekvent. På den anden side anmelder Hvidvasksekretariatet kun ganske få af de mange indbere...
07. september 2020
Der var den 30. juni 2020 offentliggjort i alt 67 sagsresumeer i 65 afgørelser om bogførings-/ rådgivningsvirksomheder, virksomhedsoprettere – og få ejendomsmæglere og revisorer. Påbud om at forbedre ...
10. juni 2020
Der blev i første kvartal 2020 modtaget i alt 418 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes - en voldsom stigning i forhold til tidligere....
13. maj 2020
Den helt særlige situation, som er opstået som følge af corona-krisen og de efterfølgende kompensationsordninger, har skabt et akut behov for, at indberetninger om misbrug er præcise og kan hjælpe med...
30. september 2019
De 18 sagsresumeer fra perioden vedrører kontrol af bogførings-/rådgivningsvirksomheder, virksomhedsoprettere – og en enkelt ejendomsmægler. Tilsynet påbyder at udbedre risikovurderingen for misbrug a...
04. september 2019
Der blev i andet kvartal 2019 modtaget i alt 21 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. I første kvartal var antallet 14. Der er sålede...
12. juni 2019
Der blev i første kvartal 2019 modtaget i alt 14 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. Der er tale om en betragtelig stigning i forho...
11. april 2019
Der blev i 2018 modtaget i alt 32 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. Der er tale om en betragtelig stigning i forhold til tidliger...
19. september 2018
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har udgivet en rapport fra 1. kvartal 2018. Rapporten omhandler hvidvask af udbytte fra kriminalitet på baggrund af underretnin...