Viser 1 til 10 af totalt 22 resultater
Revision

24. februar 2021

Revisorer i gruppen, der ofte underretter til Hvidvasksekretariatet (tal for fjerde kvartal 2020)

Hvidvasksekretariatet modtog i alt 614 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i fjerde kvartal 2020. Revisorer rykker fra 2,5 % i tredje kvartal op på ca. 2,9 % ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

02. december 2020

Revisorer i gruppen, der ofte underretter til Hvidvasksekretariatet (tal for tredje kvartal 2020)

Der blev i tredje kvartal 2020 modtaget i alt 475 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Revisorer rykker med ca. 2,5 procent af samtlige underretninger efterhå...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

02. november 2020

Sager om misbrug af corona-hjælp står i kø i landets politikredse ifølge SØIK

Travlt efterår i landets politikredse med sager om misbrug af corona-hjælpepakker ifølge SØIK. Godt at se, selv om de sager, der indtil videre har været offentliggørelser om, vedrører ret små fisk. De...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

29. oktober 2020

Markant stigning i antal underretninger fastholdt i andet kvartal 2020

Der blev i andet kvartal 2020 modtaget i alt 423 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes – dermed fastholdes den voldsomme stigning i fo...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

14. oktober 2020

Lidt om skema til underretninger om mistanke om hvidvask/finansiering af terrorisme

Centrale reguleringer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er designet efter finansielle virksomheder. Dette gælder også for underretningsskemaet og SØIKs vejledning hertil. I denne nyhed imødek...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner Underretninger

05. oktober 2020

Anmeldelser til SØIK om muligt misbrug af hjælpepakker fra maj til september 2020

Den 20. september havde SØIK i alt modtaget 116 anmeldelser om muligt misbrug af en eller flere hjælpepakker. Langt de fleste vedrørte lønkompensation med omsætningskompensation for selvstændige på en...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

30. september 2020

Politisk krav tog revisorernes sommerferie – eller sendte 215 mio. kr. i revisorernes lommer?

Alle ansøgninger om kompensation for faste omkostninger skal ledsages af en erklæring med sikkerhed fra en godkendt revisor. Overskriften refererer til, hvordan et arbejdsramt medlem lidt humoristisk ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger