22. april 2022
Finans Danmark oplyser, at bankerne har foretaget næsten 10.000 underretninger om misbrug af hjælpepakkerne i perioden april 2020 - december 2021.
20. januar 2022
Den 1. januar 2022 blev Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) nedlagt og blev erstattet med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) og National enhed for Særlig...
10. januar 2022
Her kan du se en opgørelse over 22 kontrolrapporter fra andet halvår 2021. Fire vedrørte ”Skatterådgivere, bogholdere o.a., der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer”, ...
04. januar 2022
De hidtidige tilgængelige tal om svindel med hjælpepakker peger umiddelbart på et ret begrænset omfang, der især kan henføres til svindel med lønkompensation. Der er dog nok et mørketal.
12. november 2021
Hvidvasksekretariatet har udsendt kvartalsrapporten for tredje kvartal 2021. Revisorer har foretaget 392 underretninger i perioden, og antallet ligger stabilt sammenlignet med andet kvartal 2021, hvor...
04. november 2021
Revisorer er forpligtet til at foretage underretning, hvis man får mistanke om hvidvask. Revisor bør forinden registrere sig i Hvidvasksekretariatets portal, så man er klar til at underrette digitalt....
05. oktober 2021
Her kan du se en opgørelse over de 14 kontrolrapporter fra første halvår 2021. Syv vedrørte revisionsvirksomheder, fire ejendomsmæglere, en et kontorhotel og kun to ”skatterådgivere, bogholdere o.a., ...
26. august 2021
Her kan du se en opgørelse over de 42 kontrolrapporter fra 2020. 21 vedrørte ”Skatterådgivere, bogholdere o.a., der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer”, 10 godkendte...
19. august 2021
Det er 14 yderligere anmeldelser end primo juni, heraf fire mere end primo juli. Hvidvasksekretariatet havde til sammenligning modtaget 4.398 underretninger om misbrug primo juli, hvilket var 286 mere...
14. juni 2021
Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.