10. juni 2020
Der blev i første kvartal 2020 modtaget i alt 418 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes - en voldsom stigning i forhold til tidligere....
13. maj 2020
Den helt særlige situation, som er opstået som følge af corona-krisen og de efterfølgende kompensationsordninger, har skabt et akut behov for, at indberetninger om misbrug er præcise og kan hjælpe med...
30. september 2019
De 18 sagsresumeer fra perioden vedrører kontrol af bogførings-/rådgivningsvirksomheder, virksomhedsoprettere – og en enkelt ejendomsmægler. Tilsynet påbyder at udbedre risikovurderingen for misbrug a...
04. september 2019
Der blev i andet kvartal 2019 modtaget i alt 21 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. I første kvartal var antallet 14. Der er sålede...
12. juni 2019
Der blev i første kvartal 2019 modtaget i alt 14 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. Der er tale om en betragtelig stigning i forho...
11. april 2019
Der blev i 2018 modtaget i alt 32 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. Der er tale om en betragtelig stigning i forhold til tidliger...
19. september 2018
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har udgivet en rapport fra 1. kvartal 2018. Rapporten omhandler hvidvask af udbytte fra kriminalitet på baggrund af underretnin...
06. juni 2018
Ofte er det flere underretninger fra forskellige virksomheder/personer, der fører til en tiltale om hvidvask eller terrorfinansiering. Derfor er det vigtigt, at revisorerne tager aktivt del i bekæmpel...
15. februar 2018
Revisorer har traditionelt foretaget meget få anmeldelser af mistænkelige transaktioner. Anmeldelser er jo naturligvis lovens formål. Måske har der været for megen fokus på formalia (identifikation/le...