30. maj 2023
Revisorer foretog 1.923 underretninger om hvidvask i 2022, hvilket er omtrent samme niveau som de to seneste år.
17. marts 2023
Det fremgår af den Nationale Risikovurdering 2022, at der pr. 1. juli 2022 var 554 godkendte revisorer eller revisionsvirksomheder tilmeldt underretningssystemet GoAML. Det kan synes af få, når det sa...
02. februar 2023
I årets sidste kvartal blev der registreret 455 underretninger fra revisorer, hvilket bringer det samlede tal for 2022 op på 1.923 underretninger. Det er omtrent samme niveau som de seneste to år.
22. november 2022
Der er i 3. kvartal 2022 foretaget 598 hvidvaskunderretninger fra revisorer. Det er ca. 100 mere end sidste kvartal. I alt blev der foretaget over 21.000 underretninger, hvilket er det højeste antal f...
31. oktober 2022
Er du helt skarp på, hvilke oplysninger en underretning til Hvidvasksekretariatet skal indeholde? Hvis ikke, så kan du her få lidt gode råd.
22. april 2022
Finans Danmark oplyser, at bankerne har foretaget næsten 10.000 underretninger om misbrug af hjælpepakkerne i perioden april 2020 - december 2021.
20. januar 2022
Den 1. januar 2022 blev Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) nedlagt og blev erstattet med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) og National enhed for Særlig...
10. januar 2022
Her kan du se en opgørelse over 22 kontrolrapporter fra andet halvår 2021. Fire vedrørte ”Skatterådgivere, bogholdere o.a., der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer”, ...
04. januar 2022
De hidtidige tilgængelige tal om svindel med hjælpepakker peger umiddelbart på et ret begrænset omfang, der især kan henføres til svindel med lønkompensation. Der er dog nok et mørketal.
12. november 2021
Hvidvasksekretariatet har udsendt kvartalsrapporten for tredje kvartal 2021. Revisorer har foretaget 392 underretninger i perioden, og antallet ligger stabilt sammenlignet med andet kvartal 2021, hvor...