Viser 1 til 10 af totalt 17 resultater
Revision

04. januar 2022

Status: svindel med hjælpepakker – mørketal?

De hidtidige tilgængelige tal om svindel med hjælpepakker peger umiddelbart på et ret begrænset omfang, der især kan henføres til svindel med lønkompensation. Der er dog nok et mørketal.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

12. november 2021

Kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har udsendt kvartalsrapporten for tredje kvartal 2021. Revisorer har foretaget 392 underretninger i perioden, og antallet ligger stabilt sammenlignet med andet kvartal 2021, hvor...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

04. november 2021

Husk registrering som bruger i GoAML

Revisorer er forpligtet til at foretage underretning, hvis man får mistanke om hvidvask. Revisor bør forinden registrere sig i Hvidvasksekretariatets portal, så man er klar til at underrette digitalt....

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

05. oktober 2021

Erhvervsstyrelsens offentliggjorte hvidvaskkontroller første halvår 2021

Her kan du se en opgørelse over de 14 kontrolrapporter fra første halvår 2021. Syv vedrørte revisionsvirksomheder, fire ejendomsmæglere, en et kontorhotel og kun to ”skatterådgivere, bogholdere o.a., ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

26. august 2021

Erhvervsstyrelsens offentliggjorte hvidvaskkontroller 2020

Her kan du se en opgørelse over de 42 kontrolrapporter fra 2020. 21 vedrørte ”Skatterådgivere, bogholdere o.a., der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer”, 10 godkendte...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

19. august 2021

SØIK har primo august 2021 modtaget 308 anmeldelser om misbrug af corona-hjælpepakker

Det er 14 yderligere anmeldelser end primo juni, heraf fire mere end primo juli. Hvidvasksekretariatet havde til sammenligning modtaget 4.398 underretninger om misbrug primo juli, hvilket var 286 mere...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

14. juni 2021

Årsrapport om hvidvask 2020

Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

Historisk