Viser 1 til 10 af totalt 24 resultater
Revision

06. maj 2021

SØIK-tal for samlede anmeldelser af misbrug af hjælpepakker primo maj 2021

SØIK offentliggør tal for anmeldelser om misbrug af hjælpepakker en gang om måneden. Primo maj er det samlede antal nået op på 260. Noget tyder dog på, at der ligger arbejde forude: Hvidvasksekretaria...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

03. marts 2021

Meddelelse fra Hvidvasksekretariat og Erhvervsstyrelsen om COVID-19-ordninger

Meddelelsen indeholder en kort redegørelse for ordningerne (arrangementer, lønkompensation, selvstændige, freelancere og faste omkostninger) og deres betingelser, samt en liste med opmærksomhedspunkte...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

24. februar 2021

Revisorer i gruppen, der ofte underretter til Hvidvasksekretariatet (tal for fjerde kvartal 2020)

Hvidvasksekretariatet modtog i alt 614 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i fjerde kvartal 2020. Revisorer rykker fra 2,5 % i tredje kvartal op på ca. 2,9 % ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

02. december 2020

Revisorer i gruppen, der ofte underretter til Hvidvasksekretariatet (tal for tredje kvartal 2020)

Der blev i tredje kvartal 2020 modtaget i alt 475 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Revisorer rykker med ca. 2,5 procent af samtlige underretninger efterhå...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

02. november 2020

Sager om misbrug af corona-hjælp står i kø i landets politikredse ifølge SØIK

Travlt efterår i landets politikredse med sager om misbrug af corona-hjælpepakker ifølge SØIK. Godt at se, selv om de sager, der indtil videre har været offentliggørelser om, vedrører ret små fisk. De...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

29. oktober 2020

Markant stigning i antal underretninger fastholdt i andet kvartal 2020

Der blev i andet kvartal 2020 modtaget i alt 423 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes – dermed fastholdes den voldsomme stigning i fo...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

14. oktober 2020

Lidt om skema til underretninger om mistanke om hvidvask/finansiering af terrorisme

Centrale reguleringer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er designet efter finansielle virksomheder. Dette gælder også for underretningsskemaet og SØIKs vejledning hertil. I denne nyhed imødek...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner Underretninger