Viser 1 til 10 af totalt 16 resultater
Revision

20. januar 2022

Hvidvasksekretariatet blev til (en del af) National enhed for Særlig Kriminalitet den 1. januar 2022

Den 1. januar 2022 blev Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) nedlagt og blev erstattet med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) og National enhed for Særlig...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

10. januar 2022

Erhvervsstyrelsens offentliggjorte hvidvaskkontroller i andet halvår 2021

Her kan du se en opgørelse over 22 kontrolrapporter fra andet halvår 2021. Fire vedrørte ”Skatterådgivere, bogholdere o.a., der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer”, ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

04. januar 2022

Status: svindel med hjælpepakker – mørketal?

De hidtidige tilgængelige tal om svindel med hjælpepakker peger umiddelbart på et ret begrænset omfang, der især kan henføres til svindel med lønkompensation. Der er dog nok et mørketal.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

12. november 2021

Kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har udsendt kvartalsrapporten for tredje kvartal 2021. Revisorer har foretaget 392 underretninger i perioden, og antallet ligger stabilt sammenlignet med andet kvartal 2021, hvor...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

04. november 2021

Husk registrering som bruger i GoAML

Revisorer er forpligtet til at foretage underretning, hvis man får mistanke om hvidvask. Revisor bør forinden registrere sig i Hvidvasksekretariatets portal, så man er klar til at underrette digitalt....

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

14. juni 2021

Årsrapport om hvidvask 2020

Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

Historisk

02. november 2020

Sager om misbrug af corona-hjælp står i kø i landets politikredse ifølge SØIK

Travlt efterår i landets politikredse med sager om misbrug af corona-hjælpepakker ifølge SØIK. Godt at se, selv om de sager, der indtil videre har været offentliggørelser om, vedrører ret små fisk. De...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger