22. november 2022
Der er i 3. kvartal 2022 foretaget 598 hvidvaskunderretninger fra revisorer. Det er ca. 100 mere end sidste kvartal. I alt blev der foretaget over 21.000 underretninger, hvilket er det højeste antal f...
31. oktober 2022
Er du helt skarp på, hvilke oplysninger en underretning til Hvidvasksekretariatet skal indeholde? Hvis ikke, så kan du her få lidt gode råd.
22. april 2022
Finans Danmark oplyser, at bankerne har foretaget næsten 10.000 underretninger om misbrug af hjælpepakkerne i perioden april 2020 - december 2021.
20. januar 2022
Den 1. januar 2022 blev Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) nedlagt og blev erstattet med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) og National enhed for Særlig...
10. januar 2022
Her kan du se en opgørelse over 22 kontrolrapporter fra andet halvår 2021. Fire vedrørte ”Skatterådgivere, bogholdere o.a., der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer”, ...
04. januar 2022
De hidtidige tilgængelige tal om svindel med hjælpepakker peger umiddelbart på et ret begrænset omfang, der især kan henføres til svindel med lønkompensation. Der er dog nok et mørketal.
12. november 2021
Hvidvasksekretariatet har udsendt kvartalsrapporten for tredje kvartal 2021. Revisorer har foretaget 392 underretninger i perioden, og antallet ligger stabilt sammenlignet med andet kvartal 2021, hvor...
04. november 2021
Revisorer er forpligtet til at foretage underretning, hvis man får mistanke om hvidvask. Revisor bør forinden registrere sig i Hvidvasksekretariatets portal, så man er klar til at underrette digitalt....
14. juni 2021
Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.
02. november 2020
Travlt efterår i landets politikredse med sager om misbrug af corona-hjælpepakker ifølge SØIK. Godt at se, selv om de sager, der indtil videre har været offentliggørelser om, vedrører ret små fisk. De...