06. april 2021
Erhvervsministeren har netop fremsat forslag om at nedsætte kontantforbuddet i hvidvaskloven fra betalinger på 50.000 kroner til 20.000 kroner eller derover. Hertil stilles der forslag om bedre dæknin...
10. februar 2021
Her kan du se omtale af nogle domme om hvidvask fra 2020. Dommene vedrører kontantforbuddet og gennemstrømningsselskaber.
12. oktober 2020
Er det en god idé at oplyse kunderne, hvis det i øvrigt er muligt, om foretagne eller påtænkte underretninger til Hvidvasksekretariatet om kunderne selv? Lovtekst og -bemærkninger synes at være i konf...
01. juli 2020
Whistleblowerordningen, der blev indført i erhvervsfremmelovens § 22 a, er en ”borgerordning” for alle. Ordningen indfører således ikke særlige pligter for revisorer, men kan heller aldrig træde i ste...
23. april 2020
Medlemmer, der holder op med at drive revisionsvirksomhed, men fortsætter med andre revisoropgaver, er af og til usikre på, om deres virksomhed så bliver omfattet af en særlig registreringspligt efter...
15. april 2020
Specielt for virksomheder omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 17 – dvs. virksomheder, der leverer ydelser, som også leveres af advokater, ejendomsmæglere eller revisorer – gælder der en særlig...
30. marts 2020
SØIK udsendte i april 2019 den nationale risikovurdering ”Hvidvask i Danmark – den nationale risikovurdering 2018”, som de underretningspligtige, herunder revisorer, skal inddrage i deres vurdering af...
23. marts 2020
FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe har udarbejdet en række eksempler på opgaver, hvor revisor efter udvalgets vurdering typisk er, eller ikke er, omfattet af hvidvaskreglerne, selv om opgav...
04. marts 2020
SØIK har den 18. februar offentliggjort en nyhed om en dom ved Byretten i Aarhus, hvor den anklagede ikendtes en ”historisk høj” bøde på 838.000 kr. for overtrædelser af kontantforbuddet ved en lang r...
03. marts 2020
Højesteretsdommen af 24. april 2019 i sag nr. 174/2018 er et fortolkningsbidrag til rækkevidden af kontantforbuddet. En bilforhandler sanktioneres ikke med bøde i de tilfælde, hvor samme køber samme d...