25. maj 2023
Finanstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer. Ifølge vejledningen kan MitID stå alene som kontrolkilde til at fastslå e...
21. april 2023
Hvidvasksekretariatet har netop udgivet guiden ”Den gode underretning”, der giver de underretningspligtige vejledning og inspiration til, hvordan en god underretning kan udarbejdes.
13. april 2023
Hvad skal man inddrage i risikovurderingen af en ny kunde? Og hvad menes der egentlig med ”forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed”? Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort to ...
14. februar 2023
Der er fejl i flere tusinde virksomheders registreringer om reelle ejere på CVR. Det viser en stikprøve, som Lasso X har foretaget på et stort udsnit af anpartsselskaber og aktieselskaber. Hvis der er...
19. december 2022
Ligger din virksomhed inde med oplysninger, der i de forkerte hænder kan skade virksomheden eller dine kunder? Så læs videre og se, hvad du kan gøre for at sikre din virksomheds fortrolige oplysninger...
05. oktober 2022
Har du helt styr på, hvornår en forening kan vurderes som en kunde med begrænset risiko? Hvis ikke, kan du blive klogere i en ny vejledning og dermed lette arbejdsbyrden en smule i forhold til kundeke...
13. september 2022
Korruption og den dertil knyttede økonomiske kriminalitet såsom hvidvask, bestikkelse og skatteunddragelse er betydelige hindringer til opnåelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det skr...
25. april 2022
FSR – danske revisorer har foretaget mindre ændringer i hvidvaskvejledningen fra december 2021.
15. december 2021
Nu er der hjælp at hente for revisorer, der ønsker mere viden om bekæmpelse af hvidvask og anti-terrorfinansiering. Vejledning om hvidvask fra FSR – danske revisorer fra 2017 er blevet revideret og op...
22. marts 2021
Erhvervsstyrelsen tilføjer spørgsmål og svar om revisors tavshedspligt i hvidvaskloven på erhvervsstyrelsen.dk.