19. december 2022
Ligger din virksomhed inde med oplysninger, der i de forkerte hænder kan skade virksomheden eller dine kunder? Så læs videre og se, hvad du kan gøre for at sikre din virksomheds fortrolige oplysninger...
05. oktober 2022
Har du helt styr på, hvornår en forening kan vurderes som en kunde med begrænset risiko? Hvis ikke, kan du blive klogere i en ny vejledning og dermed lette arbejdsbyrden en smule i forhold til kundeke...
13. september 2022
Korruption og den dertil knyttede økonomiske kriminalitet såsom hvidvask, bestikkelse og skatteunddragelse er betydelige hindringer til opnåelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det skr...
25. april 2022
FSR – danske revisorer har foretaget mindre ændringer i hvidvaskvejledningen fra december 2021.
15. december 2021
Nu er der hjælp at hente for revisorer, der ønsker mere viden om bekæmpelse af hvidvask og anti-terrorfinansiering. Vejledning om hvidvask fra FSR – danske revisorer fra 2017 er blevet revideret og op...
22. marts 2021
Erhvervsstyrelsen tilføjer spørgsmål og svar om revisors tavshedspligt i hvidvaskloven på erhvervsstyrelsen.dk.
08. februar 2021
Her kan du finde diverse input til hvidvask fra offentlige myndigheder fra 2020.
26. januar 2021
Erhvervsstyrelsen har netop udsendt guiden ”Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering”. Guiden er især henvendt til mindre virksomheder inden fo...
04. november 2020
Finanstilsynet har netop barslet med en opdateret hvidvaskvejledning, der afløser den tidligere version fra oktober 2018. Vejledningen fremlægger Finanstilsynets fortolkning af de generelle områder i ...
23. marts 2020
FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe har udarbejdet en række eksempler på opgaver, hvor revisor efter udvalgets vurdering typisk er, eller ikke er, omfattet af hvidvaskreglerne, selv om opgav...