Revision

Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

12. juni 2025

Hvidvask gennem international handel – ny temarapport

Er du helt skarp på, hvordan over- og underfakturering kan bruges af kriminelle til at flytte midler fra kriminalitet over landegrænser? Hvis ikke, kan du i en ny temarapport fra Hvidvasksekretariatet...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

09. april 2025

Ny brochure om, hvordan du gør din virksomhed klar til de nye hvidvaskregler

Er din virksomhed ved at gøre klar til at kunne leve op til de krav, der kommer med de nye hvidvaskregler? Hvis ikke er det måske en god idé at læse videre, så du kan få lidt hjælp til, hvad du kan gø...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

13. januar 2025

Risikovurdering af en kontantbaseret kunde

Selv om kontantbetalinger efterhånden hører sjældenhederne til, skal du huske at tage muligheden for kontantbetalinger med i din risikovurdering af dine kunder. Det har Erhvervsstyrelsen netop lavet l...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

31. oktober 2024

Samtalewebinarer om hvidvask

Nu har du chancen for at blive klogere på hvidvasklovgivningens regler. FSR – danske revisorer har inviteret Erhvervsstyrelsen til en række samtalewebinarer om forskellige emner inden for hvidvasklovg...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

07. oktober 2024

Kundekendskabsprocedurer i forbindelse med virksomhedsstiftelse

Ved du, hvordan du skal forholde dig, når du bistår med stiftelse af selskaber for dine kunder?

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

04. april 2024

Ny vejledning om forløbet for et tilsynsbesøg

Har Hvidvasktilsynet varslet sit besøg, og er du i tvivl om, hvordan et tilsynsforløb gennemføres, er der hjælp at hente i ny vejledning.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

06. februar 2024

Ny temarapport fra Hvidvasksekretariatet om tredjepartsbetalinger

Har du en kunde, som modtager betaling for varer fra en anden end modtageren af varerne? Så kan der være tale om hvidvask gennem tredjepartsbetalinger.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

16. januar 2024

Ny risikovurdering af terrorfinansiering

Har dine kunder overført midler til lande i særlige konfliktzoner? Så kan der være tale om terrorfinansiering. Den nye rapport fra PET giver læseren et overblik over de risici, der kan være i forbinde...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

01. september 2023

Ny udgave af Hvidvaskvejledningen – Opdateret afsnit om politisk eksponerede personer (PEP)

Hvis du synes, at hvidvasklovens regler om politisk eksponerede personer er komplicerede, er du ikke alene. Der uddeles desværre mange påbud for, at revisionsvirksomheder ikke har sikret forretningsga...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

25. maj 2023

Nu kan MitID anvendes i din kundekendskabsprocedure

Finanstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer. Ifølge vejledningen kan MitID stå alene som kontrolkilde til at fastslå e...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger