22. marts 2021
Erhvervsstyrelsen tilføjer spørgsmål og svar om revisors tavshedspligt i hvidvaskloven på erhvervsstyrelsen.dk.
08. februar 2021
Her kan du finde diverse input til hvidvask fra offentlige myndigheder fra 2020.
26. januar 2021
Erhvervsstyrelsen har netop udsendt guiden ”Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering”. Guiden er især henvendt til mindre virksomheder inden fo...
04. november 2020
Finanstilsynet har netop barslet med en opdateret hvidvaskvejledning, der afløser den tidligere version fra oktober 2018. Vejledningen fremlægger Finanstilsynets fortolkning af de generelle områder i ...
30. marts 2020
SØIK udsendte i april 2019 den nationale risikovurdering ”Hvidvask i Danmark – den nationale risikovurdering 2018”, som de underretningspligtige, herunder revisorer, skal inddrage i deres vurdering af...
23. marts 2020
FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe har udarbejdet en række eksempler på opgaver, hvor revisor efter udvalgets vurdering typisk er, eller ikke er, omfattet af hvidvaskreglerne, selv om opgav...
17. marts 2020
Der blev i fjerde kvartal 2019 modtaget i alt 134 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. I første kvartal var antallet 14 og i andet k...
10. februar 2020
Den 22. januar 2020 offentliggjorde PET dokumentet ”National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019” med den del, der er offentligt tilgængelig. Hermed suppleres SØIK’s ”National risikov...
27. januar 2020
Finanstilsynet har igangsat sit arbejde med opdatering af hvidvaskvejledningen. I den forbindelse har vores medlemmer bekræftet os i, at der er et presserende behov for mere relevant vejledning – for ...
06. januar 2020
Kort før jul udsendte SØIK en orientering om en ajourføring af formatet for underretning om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Den videreformidles hermed til medlemmerne. Det ser dog stad...