30. marts 2020
SØIK udsendte i april 2019 den nationale risikovurdering ”Hvidvask i Danmark – den nationale risikovurdering 2018”, som de underretningspligtige, herunder revisorer, skal inddrage i deres vurdering af...
23. marts 2020
FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe har udarbejdet en række eksempler på opgaver, hvor revisor efter udvalgets vurdering typisk er, eller ikke er, omfattet af hvidvaskreglerne, selv om opgav...
17. marts 2020
Der blev i fjerde kvartal 2019 modtaget i alt 134 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. I første kvartal var antallet 14 og i andet k...
10. februar 2020
Den 22. januar 2020 offentliggjorde PET dokumentet ”National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019” med den del, der er offentligt tilgængelig. Hermed suppleres SØIK’s ”National risikov...
27. januar 2020
Finanstilsynet har igangsat sit arbejde med opdatering af hvidvaskvejledningen. I den forbindelse har vores medlemmer bekræftet os i, at der er et presserende behov for mere relevant vejledning – for ...
06. januar 2020
Kort før jul udsendte SØIK en orientering om en ajourføring af formatet for underretning om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Den videreformidles hermed til medlemmerne. Det ser dog stad...
18. december 2019
Hvis revisor i forbindelse med sin opgaveløsning inden for rammerne af god skik identificerer ”usædvanlige” transaktioner efter hvidvasklovens § 25, stk. 1, er dette ikke ensbetydende med, at revisor ...
17. december 2019
Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 4. november 2019 to Q&A’s om henholdsvis undersøgelses- og underretningspligten efter hvidvaskloven. Efter styrelsens fortolkning skal alle ulovlige lån føre til ...
11. november 2019
Underretningspligtige skal underrette om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme, når en mistanke herom ikke kan afkræftes. Hertil skal de videregive oplysninger, når SØIK eller andre kompeten...
05. november 2019
Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort to Q&A’s om henholdsvis undersøgelses- og underretningspligten efter hvidvaskloven. Dokumenterne må antages at være ”levende”, idet det valgte format kan opd...